Diplomado en línea: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
INICIO
Miércoles 31 de julio del 2025
HORARIO
Lunes y Miércoles 7:00 - 9:00 pm
DURACIÓN
19 sesiones - 2 horas
Contenido
Metodología
Docentes
Certificaciones
Contenido
Introducción al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Diplomado estructurado en módulos clave para comprender la normativa y estrategias de prevención en PLA/FT.
- Módulo I: Definición y Etapas del Lavado de Activos y FT
- Módulo II: Marco Regulatorio en República Dominicana
- Módulo III: Sujetos Obligados y Organismos de Supervisión
- Módulo IV: Identificación y Evaluación de Riesgos en PLA/FT
- Módulo V: Controles Internos y Auditoría en PLA/FT
¿Qué incluye este diplomado?
- Material de apoyo
- 1 Certificación del diplomado
- Asesorías y consultas vía grupo de WhatsApp
- Clases en vivo vía ZOOM
- Acceso al Aula Virtual
Metodología
La metodología para la enseñanza de estos temas será enfocada en un eje práctico, en el cual los participantes podrán involucrarse directamente en los procesos. La capacitación tendrá actividades prácticas y dinámicas en cada tema, especialmente aquellos técnicos.
Docentes
Todos los docentes de este gran diplomado constan de una gran trayectoria académica y profesional.
Todos poseen maestrías, diplomados en instituciones nacionales e internacionales y más de 15 años de experiencia práctica en su área de preparación.
Todos poseen maestrías, diplomados en instituciones nacionales e internacionales y más de 15 años de experiencia práctica en su área de preparación.
Certificaciones
Al culminar, obtendrás las siguientes certificaciones:
- Diplomado Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo
- Taller Fundamentos y Marco Regulatorio de PLA/FT en República Dominicana
- Taller Gestión de Riesgos y Enfoque Basado en Riesgo (EBR)
- Taller Implementación de Controles Internos y Auditoría de PLA/FT
Ellos hablan por
Me sentí acompañado en todo momento. Desde la inscripción hasta el certificado, EDUTEC cuida cada detalle
Jefferson Marte – Administrador
Invertí en mí, y EDUTEC me devolvió el triple en conocimientos, conexiones y crecimiento personal.
Scarlet Jiménez – Coordinadora de Compras
Lo que más me impresionó fue el nivel de los facilitadores. No solo enseñan, inspiran. EDUTEC superó todas mis expectativas.
Franklin Ozoria, Gerente de Operaciones
Me rehusaba a estudiar en línea, pero EDUTEC me demostró que la educación virtual puede ser cercana, dinámica y efectiva
María A. Núñez – Docente Técnico
La metodología es tan práctica que desde la primera clase ya estaba aplicando nuevos conocimientos en mi empleo. ¡Gracias por tanto valor!
Ruth Rosario – Generalista de Recursos Humanos
Nunca imaginé que una capacitación virtual pudiera cambiar tanto mi forma de trabajar. Gracias a EDUTEC, hoy lidero con más claridad y propósito
Yesenia Paulino – Coordinadora Administrativa
“ Estoy agradecido, y estoy convencido que valió la pena el tiempo invertido para adquirir los conocimientos, el sistema de maestros es excelente al igual que el sistema administrativo, me siento agradecido y sin duda tomaría otro diplomado. ”
Edilberto García – Empresario
Empresario
EDUTEC es un centro de capacitación que verdaderamente agrega valor a tu vida tanto en el ámbito profesional como en el personal. ¿Por qué? Porque cumple tus expectativas al 100%, su personal administrativo es genial, están dispuestos a brindarte el mejor servicio y qué decir de sus facilitadores? Ellos sí que son unos excelentes.